Последние изменения организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для некредитных финансовых организаций

В соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, (полный перечень таких организаций определяется ст. 5 ФЗ № 115) обязаны в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - ПОД/ФТ) разработать Правила внутреннего контроля (ПВК) и обучить специалистов организации в соответствии с требованиями закона.

Лекторы:

Наумов Александр Евгеньевич — председатель экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ Совета Федерации Российской Федерации

Варакина Светлана Викторовна - начальник отдела надзора в сфере ПОД/ФТ СФМиВК Банка России

Целевой инструктаж:

все сотрудники до начала осуществления должностных обязанностей

Повышение квалификации:

один раз в календарный год — специальное должностное лицо, сотрудники страховых организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг

один раз в два календарных года — остальные сотрудники

На мероприятии предполагается:

• живое общение с коллегами,

• обед и кофе-паузы,

• сессии "вопросы-ответы",

• пакет обзорных материалов по теме,

• доступ к видеозаписи события в течение года,

• Свидетельство о ПК/ЦИ по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для предъявления в Росфинмониторинг и Банк России.

Более подробная информация на сайте: www.под-фт.рф