SDL Conf 26 "Тенденции и перспективы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ 2027"

Цель конференции:

Повышение уровня осведомленности руководителей и сотрудников организаций, проводящих работу по организации финансового мониторинга и внутреннего контроля, по актуализации знания новых законов и требований подзаконных актов руководителями и ответственными лицами организаций, изменений правил внутреннего контроля.

Участники конференции:

• руководители организаций,

• ответственные лица организаций в сфере финансового мониторинга,

• специальные должностные лица по ПОД/ФТ/ФРОМУ,

• работники организаций, проводящих процедуры внутреннего контроля,

• руководители финансово-экономических служб,

• руководители служб внутреннего контроля.

Форма участия (обучения):

Очная на 8 академических часов (выдается соответствующее свидетельство и удостоверения с включением в реестр Росфинмониторинга о повышении уровня знаний/квалификации)

Программа практической конференции SDL Conf `26

«Тенденции и перспективы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ 2027»

09:00-09:55 Регистрация и утренний кофе

СЕССИЯ I. Между молотом и наковальней: конфликт клиентоориентированности и ПОД/ФТ комплаенса

12:00-12:30 Кофе-брейк

СЕССИЯ II. Организация процессов и автоматизации проверки контрагентов в общей системе комплаенса организации

14:00-14:45 Обед

СЕССИЯ III. Персональные данные: что необходимо знать в 2026/27 году

СЕССИЯ IV. Ключевые тенденции развития ПОД/ФТ в 2027 году в отдельных секторах

СЕССИЯ V. Управление командой и организация ответственных лиц за ПОД/ФТ/ФРОМУ в компании

СЕССИЯ VI. Организация и управление изменениями сферы ПОД/ФТ в некредитной финансовой организации

18.00 Завершение конференции.

18.30 — 21.00 БОНУС-ПРОГРАММА. Учебный курс для НФО. ПК/ЦИ в целях ПОД/ФТ.

Место проведения: "Гранд-отель Сафмар"(Марриотт)